涉庞氏骗局诈逾亿元华裔认罪 恐面最高45年监禁
摘要: 纽约南区联邦法院28日宣布，此前因涉嫌通过创建虚假投资机会欺骗投资者，参与带有庞氏骗局意味的投资诈骗和证券诈欺活动，实施超过1亿元的骗局的华裔投资合伙人胡大卫(David Hu，音译)承认投资顾问欺诈、电信诈欺等 ...
 根据法庭文档，63岁的胡大卫和另一名同谋于1994年共同成立投资咨询公司「International Investment Group，简称IIG」，胡大卫为管理合伙人和首席投资官，他也是获得美国证券交易委员会(SEC)认证的投资顾问。 诉讼文档指出，IIG称其专门向中南美洲及多个行业的借款人提供贸易融资贷款，将咖啡、农业、渔业和其他食品作为抵押；IIG将自己运营的三个私募基金推销给投资人，但在2007年至2019年，胡大卫和同谋通过多种方式骗取投资者的资金，包括：高估IIG基金持有的不良贷款；伪造文书创建系列虚假贷款；将过高估值的贷款出售给新投资者新成立的私人基金；使用欺诈获得的收益进行资金流通，使用类似庞氏骗局的方式补偿早期投资者。 2017年，被胡大卫和同伙欺骗的一家外国投资者为IIG运营的两个私募基金前后提供了7000万元和1.3亿元的种子基金，这帮助IIG购买至少1亿元的虚假贷款、不良贷款和其他欺诈性贷款；2012年至2017年，胡大卫和同伙还诈骗一家零售共同基金投资一个价值600万元的虚假贷款。 胡大卫去年7月被捕控罪后，以50万元获得保释，28日他承认证券诈欺、电信诈欺、投资顾问欺诈等罪行，最高面临45年监禁，将于6月接受量刑。 |
