广州白云机场39名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被押解回国。

一名免上手铐的怀孕嫌疑人在最后通过边检过关。

犯罪嫌疑人用来诈骗的诈骗“剧本”。

原标题：内地骗招话务员赴境外搭窝点 用花名住别墅看“剧本”电话诈骗

诈骗团伙冒充中央驻港机构及内地政法机关对内地及香港民众进行诈骗,绝大多数赃款流向台湾

在内地通过网络平台或内地中介机构招募人员,一般以老乡及亲戚朋友为纽带,借较高薪酬招到东南亚国家打工为名,欺骗内地文化层次不高的人员到这些国家搭建诈骗电话窝点,通过网络电话改号软件篡改显示主叫号码,冒充中央驻港机构及内地执法机关对内地及香港民众进行诈骗。今年1月至10月,香港警方共接获1255宗“假冒内地官员”电话骗案的举报,涉款约2.7亿港元,当中超过九成案件发生在6-8月高峰期。

近日,根据公安部的统一部署,在有关国家警方和我国驻外使馆的大力支持下,广东警方联手印尼及中国香港、台湾警方,在印尼和广东珠海市,对设在印尼、菲律宾的多个电信网络诈骗窝点开展集中收网行动,共抓获涉及广东案件的犯罪嫌疑人90名(其中大陆居民83名、台湾居民7名),并对70名在逃犯罪嫌疑人进行追捕,缴获涉案银行卡、诈骗“剧本”、账本、手机、电脑等一大批,查扣赃款103万元。目前,已核破内地和香港案件共2947起,涉案金额达2271万元。

香港一市民被诈骗124万元

今年1-7月,香港频发犯罪分子冒充中央驻港机构及内地政法机关实施的电信网络诈骗案件,香港居民遭受巨大经济损失,严重影响中央驻港机构及内地政法机关声誉。8月初,香港警方高层先后到访公安部和广东省公安厅,通报香港电信网络诈骗犯罪情况,并向公安部和广东警方提出联手打击意见。广东省公安厅组织珠海市公安机关成立省市联合专案组,以广东及香港警方通报的电信网络诈骗案件线索为突破口。

专案组依托高科技技术侦查手段,最终锁定多个设在印度尼西亚的“诈骗话务组”犯罪窝点。同时,专案组以香港警方通报的香港市民王某萍被诈骗124万元的案件线索为突破口,迅速排查出一个在珠海活动、曾经在菲律宾设窝点,冒充中央驻港机构和内地政法机关工作人员,针对香港及内地民众诈骗的跨国电信网络诈骗犯罪团伙。经进一步侦查,专案组发现此类案件涉及全国多个省市和地区。

豪华别墅里话务员在“群呼”

10月9日,公安部组织广东、北京、上海市公安机关奔赴印尼,在我国驻印尼大使馆协调支持下,印尼警方立即对犯罪窝点开展摸排工作。10月19日早上,印尼警察开始行动,在一栋豪华别墅里,控制了一批犯罪嫌疑人。

别墅里面仍一派忙碌。只见一楼两个不大的客厅里,密密麻麻的挤满了人,10多张简易的工作台上,摆满了电话和诈骗资料。一线“话务员”正在发群呼,有的二线 “话务员”还没有挂电话。在“话务员”的工位上,摆着诈骗“剧本”。“话务员”在本子上记录着各地被骗人员的姓名、电话等。墙上两块大白板上记录着当天的业绩。

这些人还没有反应过来,就被警方控制。印尼警方立即对嫌疑人进行拍照取证。经了解得知,这个别墅内藏匿的其实是诈骗团伙的一个话务组,由23人组成,分一线到二线。

每月工资5000元还有提成

据一名台湾籍的嫌疑人交代:在距离这个窝点不远的地方还有一个诈骗窝点。这又是一栋豪华别墅,装修精致,里面还有泳池,谁也不会想到,这大门紧闭的豪宅里居然躲藏了23个人,他们疯狂地对外拨打着诈骗电话。

与第一个窝点一样,正在打着电话的嫌疑人被警方一举擒获。警方在现场查获了一堆的电话和公民信息资料,办案民警拿起一大摞的资料说,这些公民的信息资料上面有公民的居住地址、电话号码、工作单位,都是诈骗团伙通过各种渠道收集来的。而诈骗成功的,嫌疑人都会在上面留下特殊的标记。

这些话务员假冒内地各大网络商城和银行客服,以商场内部人员误操作可能导致受害人每月会被银行自动扣款为由,骗取受害人名下银行卡资料。随后再由相关人员冒充银行客服,逐步套诱出受害人的支付信息和银行卡密码,最后通过上网转账等方式转走受害人卡内现金。话务员每月工资5000元,提成所骗金额的5%。

在印尼摧毁7窝点抓获245人

事后战果统计显示:中国印尼两国警方在雅加达、巴厘岛、巴淡岛、井里汶等4个城市统一开展收网行动,共摧毁跨境电信诈骗窝点7个,抓获嫌疑人245名。

10月23日,广东警方乘胜追击,又组织珠海市公安机关打掉一个在菲律宾设置电话窝点,冒充内地政法机关对香港及内地民众进行诈骗的跨国电信诈骗犯罪团伙,抓获陈某锋等嫌疑人22名,上网追逃6人,冻结赃款100余万元人民币,破获香港市民王某萍被诈骗124万元等案件30余宗(香港案件6宗,广东案件28宗)。

中国印尼警方抓获的嫌疑人全都被移送到了位于雅加达的移民局看守所。这个看守所分为上、下两层,狭小的空间里关押着数百名电信诈骗嫌疑人。广东警方在巴厘岛抓获涉嫌电信诈骗的违法犯罪人员39名, 其中32男7女。这些人共涉及四个省份,主要为江苏、海南、陕西、安徽人。按年龄段分30岁以下的33人,占总人数的85%;30岁以上的6人,占15%。其中年龄最小的18岁,最大的49岁。按文化程度来分,初中毕业20人,占51%。

特写

成员都有花名不允许讲真名

内地招募境外诈骗成产业链

经初步审查,此次查获的嫌疑人均为诈骗团伙中电话组一、二线成员。犯罪团伙在国内专人负责组织招募,一般以老乡、朋友关系为纽带,以较高报酬赴境外打工为名,欺骗国内文化层次较低的社会无业闲散人员到东南亚一带实施诈骗行为。

据警方介绍,该团伙内部每个成员都是叫花名,比如“阿猫”“阿狗”之类的,彼此不知道对方的真实名字,而且,台湾老板,这些话务员一般是见不到的。“他们在印尼有小头目管理,台湾老板雇的打电话的有大陆人,也有台湾人,他们都是平级的。”

办案民警表示,整个转款组都在台湾,打电话诈骗的在境外。“我们在珠海边控,上网追逃。最初他们是在国内设窝点,后来我们打的力度很大,他们就跑外面去,不敢在境内。他们搬到境外去就是为了减少风险。”办案民警说,该团伙有自己的规章制度,所有人到境外后都被收了护照,不允许出去,不允许互相讲真名,不允许私人手机、电脑用工作的wifi。民警说,这些话务员有些去了就被收了护照,还被团伙成员吓唬,再者就是受到金钱的诱惑,半推半就就参与了,而有些就是要来骗钱赚钱回去的。

嫌疑人韦某晴,女,18岁,海南省屯昌人。初中毕业后一直待业在家,无固定工作,今年8月,因老乡介绍,与几名同乡一起到印尼打工。到达印尼后,由专人带领他们到了巴厘岛一处较偏僻的别墅里,在接受培训后才知道自己从事的是电信诈骗的违法犯罪行为。由于窝点内管理森严,本人护照下机后就被管理者扣留,在异国他乡人生地不熟,语言不通,管理者威胁被当地警方抓获后要坐牢,她无路可走。加之管理者承诺高薪的利诱等原因,就这样走上了犯罪道路。

经记者调查发现,目前在内地招募话务员赴境外窝点实施诈骗已经形成产业链。内地有专人招募人员,统一办理出国签证,统一出发。境外则有专人进行接机,安排食宿,并派遣至窝点实施诈骗。为控制窝点人员,新招募人员到窝点后往往会被收缴护照,禁止使用手机、禁止外出,每月仅发放少量的钱款用于购买生活用品。

【诈骗揭秘】

改号软件

篡改显示主叫号码

警方通过审查发现,台湾籍犯罪人员在团伙中是主犯,是整个犯罪行为运作的组织者和策划者。该犯罪团伙在国内通过网络平台或国内中介机构招募人员,一般以老乡及亲戚朋友为纽带,借较高薪酬招到东南亚国家打工为名,欺骗国内文化层次不高的人员来到这些国家搭建诈骗电话窝点,通过网络电话改号软件篡改显示主叫号码,冒充中央驻港机构及内地执法机关,对内地及香港民众进行诈骗。

组织严密

分工明确管理严格

资金流转快且绝大多数赃款流向了台湾。由于整个诈骗犯罪过程都是由台湾籍犯罪嫌疑人组织策划,一旦诈骗得逞,立即对赃款进行快速转账,并大部分赃款在台湾提取,其中台湾嫌疑人获取大部分诈骗犯罪所得。该犯罪团伙组织严密,分工明确。团伙中专门有负责打电话诈骗的、有负责开卡的、有负责转账的、有技术维护的、有负责后勤保障的,而且团伙内部管理非常严格,所有人员不得随意出门或者与外界联系。

利用网购泄露信息致电诈骗

据警方介绍,在印尼巴厘岛的现场,警方在该团伙的窝点发现很多纸张,上面记录的是一些受害人各个网上商城刚购物的信息。“比如说你在天猫商城刚购买了两条裙子,它都写得很详细,名字、电话、时间、地址。”民警说,这些话务员就冒充天猫商城的客服,先跟受害人说他们刚来了一批大学生,不小心把受害人列入他们店的会员,每个月要扣几百元,如果受害人不想要的话,就要到银行去取消,然后二线再冒充银行员工套取受害人的密码等信息。“我们问过被骗的事主,他们都说自己根本反应不过来,第一线说好我们现在把你转接到公安局去。”

民警介绍说,这些嫌疑人冒充中央驻港机构及内地执法机关对香港民众进行诈骗,手法和在内地冒充公检法诈骗是一样的。“借口不一样千变万化,但万变不离其宗,中间那一层就是冒充政府部门,目的是吓唬住你。”

【打击困难】

诈骗手法升级手段隐蔽 取证难抓捕难

“当前电信诈骗案件呈现诈骗手法逐步升级,作案手段更趋隐蔽,科技化程度越来越高,跨区跨境犯罪突出,诈骗犯罪团伙呈公司化的新特点。对其打击存在取证难、抓捕难等问题。”办案民警告诉记者,电话诈骗犯罪分工日渐精细化,在拨打电话、发布短信、银行转账提款、搭建技术平台等环节,上下游不同团伙承担着不同角色,以租金、提成等作为连接纽带,团伙运作变成了体系运作。

这些团伙集合在同一条诈骗产业链条中,呈现集团化、专业化操作模式,团伙内部有明确分工。而出资组建团伙的主要头目则往往藏身境外,并在境外设立窝点,针对我国大陆居民实施诈骗。在严密的组织分工产业链下,境内境外关联勾结,跨境跨国作案猖獗。

办案民警表示,跨国案件,尤其是打击电信诈骗这种来无踪去无影的犯罪,对于中国警察来说,存在着很多的困难。与国内办案不同的是,首先,中国的警察在外国没有执法权,到当地办案你必须了解当地的法律程序,而且你还要跟上当地警方办事的节奏。其次,语言的沟通是个难题。在联合办案的过程中,往往因为翻译的问题,就会出现许多纰漏。

【焦点问答】

追赃确实存在困难 正与台湾警方商谈

记者:公安机关破获跨境电信诈骗案件后,追赃工作情况如何?

警方:公安机关破案后能否为群众挽回损失,确实是老百姓很关注的问题,但因涉及国内国外、境内境外不同的司法制度,目前追赃工作确实存在困难。诈骗团伙诈骗钱财后通过网银方式快速分解资金,层层转账后在境外落地取现。这次打掉的跨境诈骗团伙,经查涉案资金大部分被快速分解后在台湾的ATM机取现。此类案件追赃工作需通过公安部协调台湾警方来开展。目前,在公安部的大力推动下,与台湾警方在追赃方面的工作协作正在商谈中。

记者:为何此次收网行动抓获的台湾籍犯罪嫌疑人无法带回大陆处理?

警方:近年来,广东警方在公安部台办和省厅台办的指导和协调下,根据《两岸打击刑事犯罪司法互助协议》的有关规定,在打击电信诈骗犯罪方面与台湾刑事警察局开展多次合作,并取得一定成效。但是由于粤台警方之间分别执行内地法律和台湾法律,法律和司法框架之间还存在巨大差异,双方警务合作的范围主要停留在会晤、情报交流、业务联系、情况通报、互访交流等层面上,对于包括犯罪嫌疑人的缉捕和移送、赃款赃物移交等更深层面的警务合作,虽有涉及,但实质性工作尚未落实。